（原标题：九号有限公司第三届董事会第一次会议方案公告）手机赌钱

九号有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，整体董事一致欢喜豁免提前发出会议告知并推举董事高禄峰主捏。会议应到董事5东谈主，实到董事5东谈主，合适筹谋法律律例和公司执法执法。

会议审议通过了以下议案：

选抬高禄峰为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。 选举第三届董事会有益委员会委员及主任委员，任期至第三届董事会届满之日止。 聘请王野为公司CEO，陈中元为公司总裁，刘淼为公司CTO，凡孝金为公司CFO，徐鹏为公司副总裁、董事会文书兼信息露馅境内代表，任期至第三届董事会届满之日止。聘请CFO事宜已由董事会审计委员会审议通过，本议案也历程董事会提名委员会审议通过。 聘请王蕾为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满之日止。 授权董事长高禄峰或其指定的授权代表全权代表公司签署银行账户筹谋文献，授权期限至第三届董事会届满之日止。

具体实质详见公司同日露馅于上海证券交往所网站的筹谋公告及文献。

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