证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-091
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的真确、准确和完好，莫得诞妄
纪录、误导性论述或要害遗漏。
尽头指示：
刊行可改换公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“鸿路
转债”执有东谈主可回售部分简略一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东谈主
有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东谈主本次回售讲演业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日连接三十个走动日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，笔据《召募评释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条目生
效。公司笔据《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律
监管同样第 15 号——可改换公司债券》等法律法则的关联王法以及《召募评释
书》的连接商定，现将“鸿路转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售条目
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可改换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连接
其执有的可改换公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的走动日按调理前的转股价钱和收
盘价臆测打算，在调理后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价臆测打算。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个走动日须从转股价钱调理之后的第一个走动
日起再行臆测打算。
本次刊行的可改换公司债券终末两个计息年度，可改换公司债券执有东谈主在每
年回售条件初度知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条
件而可改换公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实行回售
的，该计息年度不应再应用回售权，可改换公司债券执有东谈主不成屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
笔据《召募评释书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的臆测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改换公司债券执有东谈主执有的将回售的可改换公司债券票
面总金额；
i：指可改换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
臆测打算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
笔据连接税收法律法则的关联王法，对于执有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.225 元/张；对于执有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质
可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所
得税。
（三）回售职权
“鸿路转债”执有东谈主可回售部分简略一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”执有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款神气
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券走动所上市公司自律监管同样第 15 号——可改换公司债券》
的连接王法，上市公司应当在知足回售条件的次一走动日开市前显露回售公告，
而后在回售期适度前每个走动日显露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、讲演手艺、回售价钱、回售体式、付款规律、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的圮绝期限应当不跳跃 15 个走动日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
应用回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售讲演期内通过深交所走动系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售申
报如故证明，不成取销。要是讲演当日未能讲演胜利，可于次日延续讲演（限申
报期内）。债券执有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无
条件排除。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可改换公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述王法的回售价钱回购“鸿路转债”，公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的关联业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的走动和转股
“鸿路转债”在回售期内将延续走动，但暂停转股，在合并走动日内，若 “鸿
路转债”执有东谈主发出走动简略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下规则惩办央求：走动简略转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月四日
